17/12/2018 Jornadas sobre el Abogado y la Prevención del Blanqueo de Capitales
Lunes, 17 de Diciembre de 2018
JORNADAS SOBRE EL ABOGADO Y LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
17 y 18 de Diciembre de 2018
Lunes 17 de diciembre
17:00 h.: Inauguración:
D. Rafael Massieu Curbelo
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas.
17:05 h.: Ponente D. Jesús Pellón Fdez.-Fontecha, Presidente de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA.
EL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES.
- NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL REFERENTE A LOS ABOGADOS Y LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES.
- LOS ABOGADOS COMO SUJETOS OBLIGADOS.
- EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA Y LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES.
18:00 h.: Ponente D. Luis Manuel Rubí Blanc. Abogado y Funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, en excedencia. Miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA Y Presidente de la Asociación de Expertos Externos, APREBLACA
EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS ABOGADOS DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN: POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS:
- MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
- SIMPLIFICADAS Y REFORZADAS.
- CLIENTES NO ADMISIBLES.
- PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA.
19:00 h.: COLOQUIO
Martes 18 de diciembre
17:00 h.: Ponente D. Jesús Pellón Fdez.-Fontecha, Presidente de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA.
LA OBLIGACION DE COMUNICAR DEL ABOGADO Y EL SECRETO PROFESIONAL.
EL ORGANO CENTRALIZADO DE PREVENCIÓN DE LA ABOGACIA.
EL DELITO DEL BLANQUEO DE CAPITALES, EN SU MODALIDAD IMPRUDENTE
18:00 h.: Ponente D. Luis Manuel Rubí Blanc. Abogado y Funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, en excedencia. Miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA Y Presidente de la Asociación de Expertos Externos, APREBLACA.
LAS MEDIDAS DE DILIGENCIA A ADOPTAR POR LOS ABOGADOS (segunda parte)
CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS. ANALISIS Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO. INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN
19:00 h.: COLOQUIO
19:30 h.: Clausura.