Listas de jurisdicciones no cooperadoras en materia de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo
Listas de jurisdicciones no cooperadoras en materia de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo
Estimados compañeros/as
Te remito, a efectos informativos, comunicación de la Secretaría de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital) sobre las listas de jurisdicciones no cooperadoras en materia de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo y de proliferación, de conformidad con las últimas decisiones adoptadas en el plenario de GAFI de marzo de 2022 y sobre la situación actualizada de la lista de la Comisión Europea de Terceros Países de Riesgo (HRTC).
Adicionalmente, en relación con los Reglamentos UE por los que se imponen sanciones financieras consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia, señalar lo siguiente:
La página web https://www.tesoro.es/prevencion-del-blanqueo-y-movimiento-de-efectivo/sanciones-financieras/rusia contiene información actualizada del régimen de sanciones y de los formularios y procedimientos aplicables.
Para solventar dudas y consultas formuladas por los Estados Miembros, la COM UE ha habilitado la siguiente página informativa de Preguntas Frecuentes (FAQ) en la que va actualizando los criterios de la propia UE COM sobe la aplicación de las sanciones y la interpretación de determinados artículos de los Reglamentos:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en#faq
En cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 5 octies del Reglamento 328/2022, por el que se modifica el Reglamento 833/2014, y al objeto de facilitar la información a reportar, antes del 27 de mayo, sobre los depósitos superiores a 100.000 euros en poder de nacionales rusos o personas físicas que residan en Rusia, o de personas jurídicas, entidades, u organismos establecidos en ese país, desde la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales, conforme a lo previsto en el anexo I del Reglamento, se procederá a la remisión de un formulario en formato EXCEL y a la emisión de unas instrucciones de cumplimentación de dicho formulario.