10/2022 Comunicación Informativa sobre la aplicación de las Sanciones Financieras Internacionales con motivo del conflicto de Ucrania
Circular nº 10/2022
Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de marzo de 2022
COMUNICACIÓN INFORMATIVA A LAS PERSONAS Y ENTIDADES OBLIGADAS A APLICAR LAS SANCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES IMPUESTAS POR LOS REGLAMENTOS DE LA UE CON MOTIVO DEL CONFLICTO DE UCRANIA
Estimados compañeros y compañeras:
Por parte del Consejo General de la Abogacía, se nos ha remitido la “comunicación informativa a las personas y entidades obligadas a aplicar las sanciones financieras internacionales impuestas por los Reglamentos de la UE con motivo del conflicto de Ucrania”, que hemos recibido de la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
Mediante dicha comunicación se pretende facilitar al sector privado -que debe proceder a inmovilizar fondos y activos de las personas y entidades incluidas en las listas de los Reglamento UE- información sobre:
· Las disposiciones europeas de aplicación donde se contienen las obligaciones que deben cumplir las personas físicas y jurídicas en relación con esas restricciones.
· Una guía con las orientaciones sobre la aplicación de las sanciones financieras internacionales emitida por la UE.
· El régimen de autorizaciones y desbloqueos en vigor.
· Las posibles infracciones que, en su caso, podrían cometerse dentro del ámbito de las sanciones financieras.
Esta comunicación se encuentra publicada en la página web https://www.tesoro.es/prevencion-del-blanqueo-y-movimiento-de-efectivo/sanciones-financieras junto a otro documento informativo sobre las obligaciones a personas físicas y jurídicas en materia de sanciones financieras internacionales. Ambos documentos serán objeto de actualizaciones continuas en función de las novedades normativas que se vayan aprobando en relación con este asunto.
Esperado sea del interés de todos y todas, les saluda cordialmente
Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano